Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomozás indult egy dunántúli szójakereskedő társaság ellen, amely a gyanú szerint többszintű céghálón keresztül 700 millió forintnyi adó megfizetését kerülte el – tájékoztatta a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense az MTI-t.

Háromszintű cégháló

 Az egymást váltó, adócsalásra létrehozott cégekből kiépített háromszintű hálózattal a Szlovéniából és Horvátországból importált szójadarát belföldön áfa nélkül értékesítették. Az adócsalás mellett jelentős árelőnyhöz jutottak a piac tisztességes szereplőivel szemben.

30 helyre ment a NAV

A bűnszervezet komoly informatikai infrastruktúrát működtetett, szervereiket a nyomozók IT-szakértők és szaktanácsadók bevonásával egy szerverhotelben foglalták le. Az akcióban a NAV harminc helyszínen tartott házkutatást.

A Balatonnál próbálták meghúzni magukat

A bűnbanda irányítóit a Merkur bevetési egység balatoni luxusingatlanjukban fogta el. A nyomozók bankszámlákat és követeléseket zároltak, eddig már több mint félmilliárd forint értékben, és több millió forint értékű kriptovalutát is sikerült lefoglalniuk.

Fogdában vannak

A NAV négy gyanúsítottat vett őrizetbe. A Székesfehérvári Járásbíróság közülük háromnak a letartóztatását, egynek a bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az ügyben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indult eljárás.

Csalni a választásoknál is lehet

Nem jogerősen 60 nap elzárásra ítélta Zalaegerszegi Járásbíróság egy nőt, aki a 2018-as választások idején az országgyűlési-képviselőjelöltként kapott pénzt saját céljaira fordította.

Pártbizniszben utazott

 A vádlott Zalaegerszegen egyéni választókerületi képviselőjelöltként vett részt a választáson a Tenni Akarók Magyarországi Pártja színeiben. Jelöltként a központi költségvetésből a törvény szerint akkor járó több mint egymillió forintot – amelyet kizárólag a kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására fordíthatott volna – kincstári kártyán kapta meg.

A rokonnak is jutott belőle

A vádirat szerint a nő a neki kiküldött kártyával, annak kézhezvétele után néhány napon belül két üzletben is vásárolt, majd egymillió forintot átutalt egy rokonának. Mivel a nő a pénzt nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően használta fel, továbbá egy magánszemély számlájára is utalt át belőle, így egymillió forintot meghaladó anyagi kárt okozott a költségvetésnek.

Közérdekű munkát szeretnének

A döntés egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és a védője fellebbezést nyújtott be azért, hogy az ítéletet közérdekű munkára változtassa a bíróság.